Especialista Senior en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Estrategia Fiscal Corporativa.

Líder operativo para departamentos de Compliance, AML y Consultoría Fiscal Internacional.

Coordino y ejecuto la implementación de controles regulatorios y fiscales internos. Aseguro que las operaciones de la compañía mitiguen riesgos de lavado de dinero bajo los estándares emitidos por la CNBV y la UIF, cumpliendo estrictamente con las normativas del SAT para optimizar la carga fiscal en transacciones transfronterizas.

"Mi objetivo es la ejecución impecable de las políticas de cumplimiento para dar certeza operativa al negocio. Aplico el rigor técnico del sector internacional para liderar equipos que garantizan cero contingencias ante la CNBV, la UIF y el SAT."

Coordinar reunión
Alejandro Cabrera - Gerente Senior de Cumplimiento y Estrategia Fiscal

Capacidades Core & Dominio Técnico.

Dos verticales exclusivas. Soluciones de profundidad técnica absoluta para neutralizar la fricción regulatoria y fiscal desde la gestión operativa.

01

Gerencia de Cumplimiento PLD / AML

VALOR APORTADO: Inmunidad operativa frente al asedio regulatorio, sin asfixiar la velocidad tecnológica ni comercial del negocio.

  • Implementación de Sistemas AML: Gestión del día a día en el monitoreo transaccional, calibración de alertas operativas y desarrollo de metodologías de evaluación de riesgos alineadas con las disposiciones de la CNBV y las guías de la UIF para Fintech y el sector financiero.
  • Control Operativo LFPIORPI: Supervisión y validación de expedientes KYC/CDD en el sector inmobiliario de alta gama, garantizando el cumplimiento estricto de la Ley Antilavado y el reporte oportuno de actividades vulnerables ante la UIF y el SAT.
  • Atención y Soporte en Auditorías: Coordinación operativa para la atención de requerimientos, visitas de inspección y procesos de regularización técnica frente a la CNBV, la UIF y el SAT, garantizando la continuidad de las licencias y operaciones de la empresa.
02

Gerencia Fiscal Internacional y Corporativa

VALOR APORTADO: Retención máxima de la rentabilidad de la compañía frente a la fiscalización multi-jurisdiccional.

  • Operación de Tratados Internacionales (CDI): Ejecución técnica de estructuras para evitar la doble imposición, supervisando las retenciones y flujos fiscales en transacciones intercompañía y pagos al extranjero.
  • Documentación de Precios de Transferencia: Coordinación de análisis financieros y legales bajo lineamientos OCDE (Post-BEPS) para asegurar el correcto soporte de las operaciones entre empresas del mismo grupo.
  • Soporte Fiscal en Proyectos y M&A: Ejecución de diagnósticos de Tax Due Diligence para fusiones y adquisiciones, identificando riesgos fiscales en la operación diaria de las empresas objetivo.
EXPERIENCIA PROFESIONAL SENIOR (2017 – PRESENTE)

Liderazgo Operativo y Gestión de Riesgos Regulatorios Internacionales.

Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

Desde mi graduación en 2017 como Licenciado en Derecho y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, me he desempeñado como Head of Legal, Tax & Compliance en PJE SHIPPING, naviera del sector offshore.

Inicié y consolidé este rol liderando el diseño, ejecución y supervisión diaria de los manuales de cumplimiento, matrices de riesgo y estructuras fiscales necesarias para la operación de activos internacionales de gran escala, como el buque MPSV DP2 GLOBAL EXPLORER, bajo las estrictas auditorías de corporaciones multinacionales (International Oil Companies).

Mi experiencia combina la gestión técnica de regulaciones aduaneras complejas, fiscalización internacional y el día a día del control AML transaccional bajo el marco normativo de la CNBV y la UIF. Tras consolidar operativamente el departamento de cumplimiento de la organización, busco incorporarme como Gerente Senior en un corporativo global o institución financiera para dirigir equipos enfocados en la seguridad regulatoria y eficiencia fiscal.

  • Licenciatura en Derecho y FinanzasTecnológico de Monterrey
  • Maestría en Derecho FiscalUniversidad Panamericana (Tesis en progreso)
  • Diplomado en Tributación Internacional y Precios de TransferenciaITAM
  • Diplomado en Compliance y Gestión de RiesgosINCAM
  • Diplomado en Derecho MarítimoITAM
  • Especialidad en Global ManagementInstituto de Estudios Bursátiles (Madrid, España)

Notas Técnicas y Análisis Regulatorio.

La alta dirección exige anticipación, no reacción. La Bitácora del Faro es mi repositorio de análisis de inteligencia jurídica y financiera. Aquí publico desgloses técnicos sobre reformas fiscales, criterios de la CNBV / UIF y gestión de riesgos en fusiones corporativas, sirviendo como evidencia directa de mi criterio profesional.

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